A livello internazionale e nazionale, numerose sono le fonti giuridiche disposizioni i vario livello e forza giuridica che si sono occupate di regola mentare le politiche di prevenzione contro l'uso illecito del sistema finanzia rio ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tra questi, alcun documenti hanno riguardato espressamente il comparto assicurativo, per la peculiarita delle attività svolte e la vulnerabilità delle imprese di assicurazione operanti nei rami vita al fenomeno del riciclaggio, anche se tale rischio è percepito in modo più attenuato rispetto alle banche ed agli intermediari del mercato mobiliare.
L'antiriciclaggio nelle assicurazioni
STEFANO DELL'ATTI
2022-01-01
Abstract
A livello internazionale e nazionale, numerose sono le fonti giuridiche disposizioni i vario livello e forza giuridica che si sono occupate di regola mentare le politiche di prevenzione contro l'uso illecito del sistema finanzia rio ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tra questi, alcun documenti hanno riguardato espressamente il comparto assicurativo, per la peculiarita delle attività svolte e la vulnerabilità delle imprese di assicurazione operanti nei rami vita al fenomeno del riciclaggio, anche se tale rischio è percepito in modo più attenuato rispetto alle banche ed agli intermediari del mercato mobiliare.File | Dimensione | Formato | |
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