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EnglishHawala systems are informal banking arrangements that allow the transfer of funds without using formal financial institutions. Hawala plays a role in facilitating remittances both domestically and internationally, especially those of migrant workers. Like any other informal remittance system, hawala systems play a key role in money laundering. The paper presents the features that make hawala attractive for legitimate and illegitimate uses and takes into consideration the application of the EU anti-money laundering legislation.
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| Titolo: | L’istituto islamico dell’hawala e il riciclaggio di denaro: le nuove sfide per la legislazione finanziaria dell’Unione europea |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2018 |
| Rivista: | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11586/231527 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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